среда 26 январь 2022 - 8:56:59

Дубай продолжает бороться с отмыванием денег


ДУБАЙ, 13 января 2022 г. (WAM) - Государственная прокуратура Дубая продолжает борьбу с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями в сотрудничестве с правоохранительными органами, а также местными и федеральными властями. Суды в эмирате вынесли различные приговоры по делам, которые послужат сдерживающим фактором для преступлений, связанных с отмыванием денег. Приговоры включали лишение свободы на срок от девяти месяцев до восьми лет, конфискацию на общую сумму 306 000 дирхамов ОАЭ и штрафы на сумму более 15 миллионов дирхамов ОАЭ.

В первом случае Уголовный суд приговорил ответчика к трем годам лишения свободы по предъявленному ему обвинению, а также к штрафу в размере 14,76 млн дирхамов ОАЭ. По словам советника Исмаила Али Мадани, старшего генерального адвоката - главы прокуратуры по государственным фондам, ответчик совершил преступление по отмыванию денег на сумму 14,76 млн дирхамов ОАЭ путем передачи, использования и сокрытия правды о доходах, места их происхождения как а также способ его расположения. Сумма была получена путем присвоения государственных средств, связанных с доходами от большого количества поврежденных сменных карт, которые были незаконно присвоены из филиала компании, специализирующейся на связи, где ответчик работал менеджером по продажам.

В другом случае Уголовный суд приговорил четырех обвиняемых к тюремному заключению на срок от трех месяцев до трех лет, депортации из страны и выплате суммы, эквивалентной 210 ​​000 дирхамов ОАЭ. Пятый ответчик, юридическое лицо, был оштрафован на 300 000 дирхамов ОАЭ. Советник Исмаил Мадани заявил, что ответчики незаконно присвоили сумму в 2,5 миллиона дирхамов ОАЭ, принадлежащую иностранке.

В другом деле, отражающем неустанные усилия прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Дубайский суд по мелким правонарушениям приговорил ответчика заочно и еще трех подсудимых лично к шести месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и к одному году тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег, конфискация любых средств, принадлежащих трем ответчикам, на общую сумму 96 000 дирхамов ОАЭ, и их депортация из страны. Еще трое подсудимых были оправданы.

Советник Исмаил Мадани сказал, что согласованные усилия властей способствовали быстрому сбору доказательств, что, в свою очередь, позволило должностным лицам принять необходимые меры для обеспечения быстрого и точного завершения расследований, а также вынесения судом сдерживающих мер наказания. Это сотрудничество отражает высокий приоритет, придаваемый борьбе с отмыванием денег, которое криминализовано в соответствии с Федеральным законом № 20 от 2018 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций», а также с другими связанными преступлениями в этой сфере.

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф https://wam.ae/en/details/1395303010880

WAM/Russian