среда 29 июнь 2022 - 11:44:24

79 человек осуждены за мошенничество и отмывание денег


АБУ-ДАБИ, 22 мая 2022 года (WAM) - Уголовный суд Абу-Даби, который обладает юрисдикцией в отношении преступлений отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, осудил организованную преступную группу, состоящую из 79 человек разных национальностей, которые специализировались на интернет-мошенничестве с использованием поддельных URL-адресов (Uniform Resource Locators) китайского веб-сайта, предлагающего брокерские и торговые услуги по ценным бумагам и использование обмана для побуждения своих жертв инвестировать в ценные бумаги с целью присвоения стоимости их инвестиций в дополнение к совершению преступления отмывания денег с целью сокрытия источника полученных сумм.

Суд вынес решение в присутствии 66 обвиняемых и заочно в отношении 13 других лиц, которые были частью того же преступного предприятия, в которое входили 72 гражданина Китая, один иорданец, два нигерийца, два камерунца, один угандиец и один кенийец, приговорив их к тюремному заключению на срок от трех до 15 лет с депортацией из страны после отбытия ими соответствующих наказаний и штрафы в размере от 200 000 до 10 000 000 дирхамов ОАЭ за каждого обвиняемого с конфискацией всех средств, изъятых у обвиняемых, а также конфискацией их банковских остатков, недвижимости, автомобилей, компьютеров, мобильных телефонов, часов и ювелирных изделий.

Что касается деталей дела, то обвиняемые лица были вовлечены в ассоциацию с другим неизвестным обвиняемым лицом в подделку интернет-протоколов китайского веб-сайта, специализирующегося на торговле ценными бумагами, используя вымышленный адрес, принадлежащий другим лицам, с намерением обмануть жертв, которых заманили инвестировать в ценные бумаги, и таким образом присвоить их средства, факты, за которыми последовало совершение преступлений по отмыванию денег с целью сокрытия правды об источнике этих доходов.

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф https://wam.ae/en/details/1395303049680

WAM/Russian