Хамид Аль-Зааби: ОАЭ достигли значительного прогресса в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в первом полугодии

Рами Самех

АБУ-ДАБИ, 18 сентября 2023 (WAM) -- Генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамид Аль-Зааби сообщил, что ОАЭ завершили комплексный обзор прогресса в области ПОД/ФТ за первую половину 2023 года.

В заявлении для Информационного агентства ОАЭ (WAM) Аль-Зааби подчеркнул, что результаты обзора свидетельствуют о надежности, оперативности и эффективности национальной системы ПОД/ФТ. В течение указанного периода ОАЭ продолжали реализовывать Национальный план действий и Национальную стратегию по ПОД/ФТ и активно продвигали свою программу по борьбе с незаконным финансированием. Он отметил, что благодаря этим усилиям удалось существенно повысить ключевые показатели эффективности, добавив, что с марта 2023 года по середину июля 2023 года было конфисковано более 1,309 миллиарда дирхамов.

Аль-Зааби подчеркнул, что ОАЭ продолжат наращивать потенциал в области ПОД/ФТ и расширять международное сотрудничество. Он добавил: "После участия ОАЭ в пленарном заседании Евразийской группы последовало предоставление официального статуса наблюдателя на пленарном заседании Азиатско-Тихоокеанской группы. На национальном уровне ПФР ОАЭ была организована в Абу-Даби Ежегодная встреча Группы Эгмонт 2023 года - глобальной организации, способствующей обмену информацией, знаниями и сотрудничеству между 170 ПФР-членами. Мы надеемся на продолжение прогресса во второй половине года".

Аль-Зааби отметил, что органы надзора за финансовыми учреждениями и НФОП наложили штрафы на общую сумму более 199 миллионов дирхамов. Он добавил, что с I по II квартал 2023 года в ОАЭ зафиксирован рост общего количества СТР на 17%.

Аль-Зааби заявил, что во II квартале 2023 года количество проверок (69 407) превысило показатель 2022 года (67 097), увеличившись на 108% по сравнению с I кварталом 2023 года.

Он отметил, что увеличилось количество сообщений от частного сектора. Статистика за март-июнь 2023 года показывает рост примерно на 93% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Он добавил, что с марта 2023 года Исполнительное управление по контролю и противодействию провело четыре тренинга для почти 4 000 специалистов частного и государственного сектора.

Аль-Зааби сообщил, что ОАЭ успешно подписали 45 договоров о взаимной правовой помощи согласно требованиям, изложенным Министерством юстиции в руководстве по международному сотрудничеству в сфере уголовного правосудия. Он отметил, что с марта 2023 года по середину июля 2023 года ОАЭ направили 82 исходящих запроса в 34 зарубежные страны. В 2022 году ОАЭ направили 290 исходящих запросов в 72 страны. За первое полугодие 2023 года ОАЭ направили 119 исходящих запросов в более чем 40 юрисдикций. Он добавил, что за первое полугодие 2023 года ОАЭ получили 202 входящих запроса и предоставили ответы на 130 из них (около 73%). По состоянию на конец июня 2023 года 71 запрос находится на стадии рассмотрения, при этом один запрос был отозван. Это подтверждает положительную динамику, наблюдавшуюся в 2022 году.

По словам Аль-Зааби, ОАЭ инвестируют значительные средства в повышение потенциала национальных и региональных надзорных органов. Он добавил, что с февраля по июль 2023 года ОАЭ активно проводили информационно-просветительские мероприятия, в ходе которых было организовано 12 сессий для более чем 18 000 сотрудников государственного и частного секторов.

Аль-Зааби отметил, что по состоянию на 14 июля Министерство финансов выполнило 52% (1 737 из 3 360) выездных полномасштабных проверок. Он пояснил, что за первое полугодие 2023 года надзорные органы выписали штрафы на сумму 199 миллионов дирхамов, что превышает показатели 2022 (76,2 миллиона дирхамов), 2020 (8,4 миллиона дирхамов) и 2019 (800 тысяч дирхамов) годов вместе взятых.

Он отметил, что с марта по июнь 2023 года CBUAE провело 30 выездных проверок, а в текущем году их число составило 57. В результате проверок, проведенных в текущем отчетном периоде, было назначено 385 мер по устранению недостатков.

Аль-Зааби отметил, что с марта по середину июля 2023 года ОАЭ уделяли первоочередное внимание расследованиям и судебному преследованию по крупным и сложным преступлениям в сфере ОД. За этот период следственными органами и органами прокуратуры было возбуждено 183 дела на национальном уровне. 51 дело было возбуждено на основании сообщений ПФР, 164 дела были рассмотрены органами прокуратуры, а 99 - переданы в суд.

Он отметил, что показатель вынесения обвинительных приговоров по ОД в период с марта 2023 года по середину июля 2023 года составляет 92,1%: было вынесено 76 обвинительных приговоров. Примерно 45,3% расследований были проведены благодаря международному сотрудничеству. Он отметил, что конфискация незаконных доходов является приоритетной задачей.

Аль-Зааби добавил, что ПФР инвестирует значительные средства в совершенствование команды, нанимая опытных специалистов с соответствующим опытом работы в области соблюдения нормативных требований, банковского дела, правоохранительной деятельности и расследований.

В заключение он отметил, что надзорные органы и все органы ПОД/ФТ активно участвуют в процессе обновления 2-й Национальной оценки рисков, запущенной в октябре 2022 года.