Çarşamba 26 Ocak 2022 - 9:15:49 ös

Dubai kara para aklamayla mücadeleye devam ediyor 


DUBAİ 13 OCAK 2022 WAM Dubai Kamu Savcılığı, kolluk kuvvetleri ve yerel ve federal makamlarla iş birliği içinde kara para aklama ve ilgili suçlarla mücadele etmeye devam ediyor. Emirlikteki mahkemeler, kara para aklama ile ilgili suçlara karşı caydırıcı olacak davalarda çeşitli cezalar verdi. Cezalar, 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezası, toplam 306.000 AED değerinde müsadere ve 15 milyon AED'nin üzerinde para cezası içeriyordu.

İlk davada, Ceza Mahkemesi sanığı kendisine yöneltilen suçlamadan üç yıl hapis cezasının yanı sıra 14,76 milyon AED para cezasına çarptırdı. Başsavcı Kıdemli Başsavcı-Kamu Fonları Savcılığı Başkanı Müsteşar Ismail Ali Madani'ye göre davalı, gelirin gerçeğini, kaynağını ve tasarruf şeklini aktararak, kullanarak ve gizleyerek 14,76 milyon AED tutarında kara para aklama suçunu işledi. Tutar, davalının satış yöneticisi olarak çalıştığı iletişim konusunda uzmanlaşmış bir şirketin şubesinden zimmete geçirilen çok sayıda hasarlı yedek karttan elde edilen gelirlerle ilgili kamu fonlarına tahsis edilerek elde edilmiştir.

Başka bir davada, Ceza Mahkemesi dört sanığı 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına, ülkeden sınır dışı edilmeye ve 210.000 AED'ye eşdeğer miktarda ödemeye mahkûm etti. Tüzel kişi olan beşinci bir sanık 300.000 AED para cezasına çarptırıldı. Müsteşar İsmail Madani, sanıkların yabancı bir kadına ait 2,5 milyon AED'yi zimmete geçirdiğini belirtti.

Kamu Fonları Savcılığının kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için amansız çabalarını yansıtan başka bir davada, Dubai Kabahatler Mahkemesi bir sanığı gıyaben ve diğer üç sanığı da dolandırıcılık suçundan altı ay, kara para aklamaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılarak üç davalının sahip olduğu toplam 96.000 AED tutarındaki fonlara el konulması ve bunların ülkeden sınır dışı edildi. Diğer üç sanık ise beraat etti.

Müsteşar Ismail Madani, yetkililerin ortak çabalarının delillerin hızlı bir şekilde toplanmasını kolaylaştırdığını, bunun da yetkililerin soruşturmaların hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını ve mahkeme tarafından caydırıcı cezalar verilmesini sağlamak için gerekli adımları atmalarını sağladığını söyledi. Bu iş birliği, 2018 tarihli ve 20 Sayılı Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ve Yasa Dışı Örgütlerin Finansmanının Önlenmesine Dair Federal Kanun kapsamında suç kapsamına alınan kara para aklama ile mücadeleye verilen yüksek önceliği ve bu alandaki diğer ilgili suçları yansıtmaktadır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

https://wam.ae/en/details/1395303010880

WAM/Turkish