星期一 10 五月 2021 - 11:33:57 上午

阿联酋和美国主办联合反洗钱/反恐融资培训课程


阿布扎比,2021年5月2日(WAM),3月和4月,阿联酋外交与国际合作部(MoFAIC)欢迎美国政府官员参加一系列虚拟会议和研讨会,预计在接下来的几个月内将继续讨论与反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)有关的一系列问题。 这些会议是阿联酋正在与几个伙伴国家组织的持续能力建设技术活动的主要部分。来自阿联酋各地的多个机构参与并受益于知识、技术和技能的交流。 这些研讨会由美国财政部、国务院、司法部和国土安全部以及恐怖主义融资目标中心主办,重点讨论了几个反洗钱/反恐融资问题,包括基于贸易的洗钱计划,利用先进的数据分析技术加强反洗钱/反恐融资调查,以及反扩散调查方法。 会议强调了国际合作的重要性以及金融情报、公私伙伴关系和国内协调在打击洗钱和资助恐怖主义方面的关键作用。 阿联酋外交与国际合作部经贸事务司司长阿姆纳·菲克里(Amna Fikri)说,"我要感谢美国政府为我们交流反洗钱/反恐融资最佳做法和技术技能。阿联酋致力于防止各种形式的金融犯罪,对这种威胁的深刻理解是我们基于风险的方法的一个关键组成部分。提高对洗钱和恐怖主义融资如何运作的认识、在金融交易中寻找什么以及提高对可疑活动的警觉,是更好地应对这一威胁的关键。我们期待着今后继续与美国的技术伙伴关系。"

与美国主办的联席会议是阿联酋防止洗钱和资助恐怖主义广泛活动的一个关键部分,包括促进国际和国内合作的倡议。 2020年10月,外交部与美国国务院和财政部举行了美阿经济制裁和洗钱技术会议。会议讨论了美国发布的反规避制裁咨询意见和阿联酋反洗钱/反恐融资国家战略(2020-2023年)。翻译者:Fawzia Alaa.

http://www.wam.ae/en/details/1395302931767

WAM/Chinese