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政府官员称,该部将根据即将出台的筹款法提高反洗钱意识


记者:Binsal Abdulkader.

阿布扎比,2021年10月11日(WAM),一名高级官员告诉阿联酋通讯社(WAM),在阿联酋运营的非营利组织必须进行尽职调查,以避免任何与洗钱相关的不当行为,相关当局正在这方面采取必要措施,包括法律措施和提高认识。 "与社区发展部(MOCD)组织的这些倡议和宣传系列同时进行,我们必须参考该部正在制定的一项新的联邦法律,名为"筹款监管法",该法将为阿联酋境内的持牌慈善和人道主义机构规定一系列条件和条例,"商务部社会福利部助理副部长纳赛尔·伊斯梅尔说,以及全国反洗钱委员会成员。 基于即将颁布的法律的一系列提高认识方案 在周一向WAM发布的一份独家声明中,这位官员解释说,该部将很快宣布另一系列关于新法律的宣传计划,旨在首先确保社区的安全、安保和稳定。他补充说,这些措施将支持社会发展,鼓励基于阿联酋社会价值观和传统的人道主义捐助。 伊斯梅尔指出,该部已经针对负责监督和监测阿联酋各地非营利协会的监管机构组织了研讨会。 他强调:"这项措施是该部努力遵守由特别组织(特别组织)发出的打击清洗黑钱,资助恐怖主义及武器扩散的国际标准的一部分。 特别组织是全球洗钱和资助恐怖主义的监督机构。政府间机构制定国际标准,旨在防止这些非法活动及其对社会造成的危害。 阿联酋非营利组织将遵循全球标准 这位官员指出,,"我们的目标是确保非营利协会切实全面地应用国际标准,从而防止在这方面出现任何不可接受的滥用、错误或做法。该部采用的这些标准将成为负责监督和监测非营利协会的监管机构的基础。"

他说,该部的研讨会旨在最终控制、监管和确保非营利协会的合规性。"该部致力于提高所有监管机构对非营利协会的监督和监督意识,提高他们对阿联酋反洗钱、打击资助恐怖主义和非法组织的所有法律法规的认识;这肯定反映了减少对一切形式恐怖主义的财政支持的影响,"伊斯梅尔解释说。 阿联酋对国际法的承诺 他强调,阿联酋致力于执行有关打击洗钱和资助恐怖主义的国际法律法规。"这意味着阿联酋监管当局必须根据阿联酋执行的法律,特别是与风险评估相关的法律,实现所有目标和权限,监督和监测,"该官员指出。 该部的举措还包括对所有相关方进行更多培训。"在实地,我们与所有主管当局,无论是地方政府的协会或监管机构,还是整个阿联酋,都有举措和立法,以及更多的培训计划。"

这位官员说:"这些措施肯定有助于完全符合标准,首先确保社会的稳定、安全和幸福。"翻译者:Fawzia Alaa.

http://wam.ae/en/details/1395302979433

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