星期一 25 十月 2021 - 3:17:28 下午

部将根据即将出台的筹款法提高反洗钱意识:官方


阿布扎比,2021 年 10 月 11 日 (WAM) - 在阿联酋运营的非营利组织必须进行尽职调查,以避免任何与洗钱有关的不当行为,相关当局正在这方面采取必要措施,包括法律措施和意识一位高级官员告诉阿联酋通讯社(WAM)。 "在社区发展部 (MOCD) 组织的这些举措和意识系列活动的同时,我们必须参考该部正在制定的名为"筹款监管法"的新联邦法律,该法律将规定一系列条件和规定MOCD 社会福利部助理副部长兼全国反洗钱委员会成员纳赛尔·伊斯梅尔 (Nasser Ismail) 说。 基于即将出台的法律的一系列宣传计划 这位官员在周一向 WAM 发表的独家声明中解释说,该部将很快宣布另一系列关于新法律的宣传计划,旨在首先确保社区的安全、保障和稳定。他补充说,这些措施将支持社会发展并鼓励基于阿联酋社会价值观和传统的人道主义捐赠。 伊斯梅尔指出,该部已经组织了针对监管机构的研讨会,这些机构负责监督和监督整个阿联酋的非营利协会。 "这一步骤是该部努力遵守金融行动特别工作组(FATF)发布的打击洗钱、恐怖主义融资和武器扩散的国际标准的一部分,"他强调说。 FATF 是全球洗钱和恐怖主义融资监管机构。政府间机构制定国际标准,旨在防止这些非法活动及其对社会造成的危害。 阿联酋非营利组织遵循全球标准 这位官员指出,"我们的目标是确保非营利协会切实、全面地应用国际标准,从而防止在这方面出现任何不可接受的滥用、错误或做法。该部采用的这些标准将形成一个监管机构负责监督和监督非营利组织的基础。"

他说,该部的研讨会旨在最终控制、规范和确保非营利组织的合规性。 "该部致力于通过提高所有监管机构对阿联酋打击洗钱、打击恐怖主义融资和非法组织的所有法律法规的认识,提高和提高所有监管机构监督和监督非营利组织的意识;这无疑反映了减少对各种形式恐怖主义的财政支持的影响,"伊斯梅尔解释说。 阿联酋对国际法的承诺 他强调,阿联酋致力于执行有关打击洗钱和资助恐怖主义的国际法律法规。这位官员指出:"这意味着阿联酋监管机构必须根据阿联酋的执法立法实现所有目标和能力,尤其是与风险评估、监督和监测相关的立法。"

该部的举措还包括对所有相关方进行更多培训。 "在实地,我们与所有主管当局(无论是协会还是地方政府和整个阿联酋的监管机构)制定了倡议和立法以及更多的培训计划。"

这位官员说:"这些措施肯定有助于实现完全符合标准,首先确保社区的稳定、安全和幸福。"

翻译者:Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395302979433 .

WAM/Chinese