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阿联酋参加第33次中东和北非金融行动特别工作组全体会议


阿布扎比,2021年11月23日(WAM),阿联酋出席了2021年11月16日至17日在开罗举行的中东和北非金融行动特别工作组(MENAFATF)第33次全体会议,以及在全体会议之前正在进行的MENAFATF工作组会议。 全体会议讨论了该区域为打击洗钱和资助恐怖主义而正在进行的广泛努力,特别是关于执行金融行动工作队的40项建议和11项即时成果。 阿联酋还向MENAFATF成员简要介绍了其在处理共同评估报告建议方面的经验,因为这一经验表明,最高级别的承诺,一种基于政治支持的综合方法,所有相关方之间的伙伴关系是在AML/CFT文件中取得进展的关键。 这包括推进阿联酋政府机构的工作,由反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室(CTF)作为主要的国家协调机构提供协助,以满足国家反洗钱/反恐融资行动计划和国家战略中规定的要求。它旨在统一这方面的努力,并根据所有相关国际标准、法律和公约制定打击洗钱和资助恐怖主义的全面战略。 此外,通过成立由反洗钱/反恐融资执行办公室担任主席的公私伙伴关系委员会,重组打击洗钱和资助恐怖主义及非法组织全国委员会的小组委员会,并成立新的委员会,以提高委员会的效力,该委员会目前包括17个政府机构和22个私营部门机构的成员。 这种动态联盟是中东的第一个联盟,反映了UAE对私营部门在建立可持续系统中发挥的重要作用和实现财政顺从的灵活长期反应的信念。 会议还讨论了阿联酋为缓解与新技术和商业实践相关的风险而采取的措施,包括将虚拟资产纳入阿联酋监管框架。阿联酋引入了规则和指导,以有效监督此类活动,并确保相关公司有适当的控制措施来监控和遵守阿联酋的监管框架。 阿联酋向他们简要介绍了外交和国际合作部下属的金融合规监测科,该科在支持阿联酋开展国际合作和建立平台,通过战略渠道与国际合作伙伴交流知识和经验方面发挥了重要作用。 金融合规监测科最重要的成就之一是成立了阿联酋反洗钱/反恐融资专家组,该专家组由国务部长艾哈迈德·萨耶格和阿联酋中央银行行长哈立德·巴拉马·塔米米领导。专家组包括来自各个国家实体的主要代表,他们迄今已与同行国家的专家举行了30次会议。 金融合规监测科还协助建立与欧盟、联合王国和美国等国际伙伴的能力建设平台,通过为国家当局提供12个以上的技术培训讲习班,来自内部和外部金融机构的2000多名参与者以及指定的非金融企业和专业人员参加了讲习班。 他们表示从外部伙伴的经验中获益匪浅,特别是在打击基于贸易的洗钱、通过先进的数据分析技术加强调查以及打击武器扩散方面。 这些努力导致阿联酋和英国于2021年9月启动了历史性的、首创的打击非法资金流动的伙伴关系。阿联酋和欧盟之间的结构性对话也于2020年7月成立,迄今已举行了三次会议。 在全体会议期间,阿联酋表示支持俄罗斯联邦成为中东和北非金融行动基金观察员的候选国,并强调希望中东和北非金融行动基金能够受益于俄罗斯在打击洗钱和恐怖融资领域的丰富而成功的经验和专门知识。 反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室主任哈米德·扎比说,"在6月的第32次全体会议上,MENAFTF在打击洗钱和恐怖融资的三项重要建议中提出了阿联酋的技术合规性评估。现在,第33次全体会议提供了一个受欢迎的机会,向MENAFAF通报阿联酋正在取得的进一步进展。 "我们分享的重新评级成果和最新更新直接反映了阿联酋在推进其国家金融犯罪合规框架以及与该地区和世界各地的合作伙伴在反洗钱和反恐融资措施方面所取得的进展。"翻译者:Fawzia Alaa.

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